Votre vigilance LCB-FT repose encore sur des relances et contrôles dispersés ?
C4rbon crée des workflows connectés à votre GED, logiciel métier, email sécurisé et exports audit pour tracer connaissance client, origine des fonds et bénéficiaires effectifs.
Des workflows connectés à la GED pour tracer connaissance client et origine des fonds.
Un outil de collecte, de connexion et de traçabilité qui soutient les obligations de vigilance sans automatiser la décision juridique.
Collecte et traçabilité — la décision juridique reste à l’étude.
Ils nous font confiance
Résultats terrain
Exemple type de premier lot: un connecteur GED ↔ logiciel notarial cadré sur le flux le plus coûteux, livré puis élargi par itérations.
C4rbon est basé au pôle Numerica à Montbéliard, au cœur du bassin Montbéliard – Belfort – Mulhouse.
Ce qui fragilise votre vigilance LCB-FT, et ce que ça coûte
Le diagnostic part des dossiers réels, des pièces, des relances et des logiciels déjà en place.
Le diagnostic part de vos contrôles et preuves actuels.
Identité, origine des fonds et bénéficiaires effectifs arrivent par canaux dispersés — et la relance d’un justificatif sensible reste délicate à formuler.
Relancer une pièce sensible reste délicat.
Les contrôles sont faits, mais la preuve du contrôle est difficile à retrouver : tout se justifie a posteriori.
Les contrôles se justifient a posteriori.
Les niveaux de risque ne sont pas suivis de manière homogène entre collaborateurs et types de dossiers.
Chaque collaborateur suit sa méthode.
Les dossiers urgents mélangent signature proche et vigilance renforcée, sans outil de pilotage.
Signature proche et vigilance renforcée se mélangent.
Les données sensibles exigent des droits fins, des traces et des durées de conservation maîtrisées.
Droits, traces et conservation à maîtriser.
Vos logiciels d’étude savent se parler. Il suffit de les connecter.
Les workflows conformité s’appuient sur vos outils existants pour tracer collecte, contrôles et décisions — sans automatiser la décision juridique. Quelques connexions parlantes :
Les workflows tracent collecte et contrôles avec vos outils. Par exemple :
Outlook
SharePointConnectez Outlook à SharePoint
Les justificatifs sensibles reçus se classent en GED sécurisée, tracés dès réception.
Justificatifs classés en GED, tracés dès réception.
SharePoint
GenapiReliez SharePoint à Genapi
La pièce validée se rattache au dossier avec la preuve du contrôle effectué.
La pièce validée garde la preuve du contrôle.
Genapi
Power BIConnectez Genapi à Power BI
Dossiers incomplets, urgents ou à vigilance renforcée : la vue conformité se met à jour seule.
La vue conformité se met à jour seule.
ExcelGenapiSortez vos registres de vigilance d’Excel
Contrôles, niveaux de risque et décisions journalisés avec le dossier.
Les registres de vigilance quittent Excel.
Genapi
TeamsReliez Genapi à Teams
Un dossier proche de la signature mais incomplet alerte le référent conformité.
Dossier incomplet proche signature : référent alerté.
OutlookTeamsConnectez Outlook à Teams
Une demande de justificatif sans réponse relance le client et alerte l’équipe.
Une demande sans réponse relance et alerte.
Fiducial, Fichorga, GED interne, agenda, CRM, logiciels maison… Si votre outil expose une API ou un export, il peut rejoindre le flux.
Fiducial, Fichorga, outils KYC… tout logiciel avec API peut rejoindre le flux.
Questions avant de cadrer le projet
L’outil décide-t-il à la place du notaire ?
Non. Il structure la collecte, les contrôles et la trace. La qualification juridique et la décision restent du ressort de l’étude.
Peut-on adapter les checklists par type d’opération ?
Oui. Vente, société, donation ou dossier complexe peuvent avoir des pièces et niveaux de vigilance différents.
Comment traiter l’origine des fonds ?
Le workflow peut demander, classer et tracer les justificatifs, puis signaler ce qui reste à vérifier par l’équipe.
Est-ce compatible avec le RGPD ?
Le cadrage intègre minimisation des données, droits d’accès, durées de conservation et journalisation.
Peut-on produire un export en cas de contrôle interne ?
Oui. L’objectif est de rendre les demandes, réceptions, validations, relances et statuts auditables dossier par dossier, avec export ou synchronisation selon vos outils.
Pourquoi une solution sur mesure sur ce sujet ?
Parce que les seuils internes, rôles, types de dossiers et pièces attendues varient fortement selon l’organisation de l’étude.
Partir d’un dossier d’étude réel, pas d’une liste de fonctionnalités.
Le diagnostic permet d’identifier si un connecteur, un portail client, un workflow ou un socle métier complet est le bon levier pour votre étude.
Le bon levier : checklist vigilance, piste d’audit ou workflow complet.